Вот какие фразы выдают недобросовестных налогоплательщиков.
Переводы с карты на карту — обычное дело. Такая активность выгодна и клиентам, и банкам. Однако за процессом следит и налоговая. Утаить доход не удастся, если оставить в комментарии к транзакции «говорящие» фразы.
Зачастую при переводах граждане оставляют комментарии: «за квартиру июль 2023 года», «за урок Маши» или «за экскурсию». Такие фразы сразу же привлекают внимание налоговиков. Недобросовестные налогоплательщики об этом знают и просят не делать никаких приписок. Но даже это не дает никаких гарантий.
Если получатель средств хочет скрыть от налогообложения получаемый доход, он просит не оставлять никаких комментариев. Однако факт получения дохода будет доказываться по другим параметрам — показаниям свидетелей, договорам, периодичности платежей и так далее,
— предупредил юрист Иван Соловьев в беседе с «Прайм».
Банки уделяют повышенное внимание тем пользователям, которые совершают более 30 операций в день, отправляют крупные суммы от 100 тысяч рублей. Кроме того, насторожить кредитную организацию могут короткие промежутки между переводами.
