Ограничения могут коснуться практически каждого.
Часть россиян могут не получить наличные средства со своего счета. У кредитной организации есть полное право отказать им при определенных условиях.
Подобная ситуация может возникнуть, если финансисты заподозрят криминальное происхождение средств. Как объяснил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков, второй причиной могут стать необычные действия или поведение клиента, свидетельствующие о принуждении к снятию.
Тогда банк может запросить дополнительную информацию, чтобы понять происхождение средств на счете, проанализировать другие финансовые сделки клиента и, если для того есть достаточно весомые причины, отказать в выдаче наличных либо выдать их позже, после завершения всех проверок,
— цитирует эксперта «Прайм».
Правда, критерии оценки криминальности средств Центробанк не разглашает — эти данные засекречены. При этом, по словам специалиста, под подозрение может попасть огромное количество граждан.
